证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-018
山东华泰纸业股份有限公司
(相关资料图)
关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：河北华泰纸业有限公司（以下简称“河北华泰”）。
●本次为河北华泰担保额度 10000 万元人民币。
●本次担保未有反担保。
●本公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资
子公司河北华泰纸业有限公司因生产经营资金需要，公司董事会同意
公司为河北华泰开立信用证提供担保。
议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》，同意全
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担保保证责任，担保本金金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限
一年。
公司本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
食品、饲料、建材、蒸汽、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、废纸、
日用百货、橡塑制品、木制品、纺织品、机电设备、机械配件、机油、
润滑油、化工产品（危险化学品及易燃易爆品除外）的销售；房屋、
土地租赁；代收水、电费；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，河北华泰资产总额 121,537.40 万元，
负债总额 49,667.39 万元，净资产 71,870.01 万元。2022 年实现营
业收入 133,151.68 万元，净利润 1,212.48 万元。
三、担保协议的主要内容
授信申请在银行批准后签署相关担保协议。
四、董事会意见
上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，
河北华泰资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不
会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表
决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原
则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司不存在对外担保情形。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
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